myTectra是班加罗尔反洗钱培训的市场领导者

myTectra利用教室在班加罗尔提供反洗钱培训。myTectra提供全球实时在线反洗钱培训。

作品简介:

你知不知道你在“反洗钱”/“CTF”制度下的合适性和义务?

本课程旨在:-培养员工的技能和意识，以便他们能够在未来推动组织的AML/CTF合规活动。

• 帮助员工将这些义务转化为日常工作。

• 描述不履行义务的后果。

• 就识别和防止洗钱和恐怖主义融资所涉及的步骤提供指导。

• 支持AML/CTF政策的成功推进。

本课程对所有符合AML/CTF法案的员工非常重要。这包括金融服务部门、博彩业、金条交易商和其他提供特定“指定服务”的专业人士或企业(“报告实体”)。

目的:

在本课程中，您将学习到:

• 澳大利亚“反洗钱/CTF”机制的结构;

• 您是否符合AML/CTF制度;

• 您在“反洗钱/CTF”机制下的义务，包括:

• 客户识别;

• AML /清洁技术基金项目;

• 指定汇款服务安排和代理银行业务;

• 申报某些交易;

• 记录。

• 你不履行义务的后果。

大纲:

每一位参与全球金融服务行业的专业人士(产品/服务、市场/交易的提供者、用户、监管者或顾问)都将从本课程中受益。

1.监管机构

2.中央银行

3.金融机构

4.商业银行

5.投资银行

6.住房社会/储蓄机构

7.共同基金

8.经纪公司

9.证券交易所

10.衍生品交易所

11.保险公司

12.跨国公司

13.会计师事务所

14.咨询公司

15.律师事务所

16.评级机构

17.多边金融机构